הימורים באינטרנט תשלום מעבד חיובים

מפעיל של מספר חברות שלכאורה מעובד יותר מ -350 מיליון דולר בתשלומים לא חוקיים להימורים באינטרנט הוגש נגדו כתב אישום בגין הונאה בנקאית ועבירות אחרות, משרד המשפטים האמריקני הודיע ​​ביום חמישי.

דאגלס רניק פתח מספר חשבונות בנק בארה"ב תחת שמות תאגידים שונים, בין 2007 ו ביוני 2009, אמר משרד המשפטים בהודעה לעיתונות. קנדי תושב Rennick, בן 34, כתב אישום ביום רביעי בבית המשפט המחוזי של ארה"ב עבור מחוז הדרום של ניו יורק, הואשם אחד ספירת כל מזימה לבצע הונאות בנק, קשירת קשר לעסוק הלבנת הון וקונספירציה להפעיל עסק הימורים בלתי חוקיים.

אם יימצא אשם, רניק פושע מרצון של 30 שנות מאסר וקנס של 1 מיליון דולר על הונאה בנקאית, 20 שנות מאסר וקנס של 500,000 דולר על איסור הלבנת הון, וחמש שנות מאסר וקנס של 250 אלף דולר על תשלום הימורים. כתב האישום מבקש גם חילוט של כ 565.9 מיליון דולר, המייצג את הסכום שקיבל Rennick לכאורה על הימורים חוקיים מזימה הונאות בנק.

[לקריאה נוספת: שירותי הזרמת טלוויזיה הטוב ביותר]

רניק פתח חשבונות בנק תחת כמה שמות חברות, כולל KJB Financial, שירותי חשבון ו תשלום תשלום כספי, אמר משרד המשפטים. הוא ושיתוף הקושרים ייצגו בצורה מזויפת כי החשבונות ישמשו למטרות כגון הנפקת המחאות, המחאות החזרים, המחאות צ'קים, המחאות שותפים ועיבוד שכר קטין, כך אמר משרד המשפטים.

במקום זאת, רניק ושותפיו לקשר את החשבונות כדי לקבל כספים מחברות הימורים באינטרנט offshore כי הציע פוקר, בלאק ג 'ק, משבצות ומשחקי קזינו אחרים. רניק ושותפיו לקשרי כספים חילקו את הכספים הללו לבדיקות בארה"ב, שביקשו לפדות את זכיות ההימורים שלהם. עיבוד בדיקות הימורים באינטרנט הוא בלתי חוקי בארה"ב, אמר משרד המשפטים