Man Pleads אשמה ב וול מארט כרטיס דיוג Scheme

סקרמנטו, קליפורניה, האיש הודה באשמה על תפקידו הונאה בינלאומית מרושת מידע רגיש על עשרות אלפי משתמשי אינטרנט ולאחר מכן השתמשו בנתונים אלה כדי לפתוח הונאה וול מארט כרטיסי אשראי.

טיין "טים" Truong Nguyen הודה באשמת הונאה וגניבת זהות ביום שלישי, יום לפני המקרה שלו היה אמור לעלות לדין.

התובעים אומרים כי, בשיתוף פעולה עם רומנית סייבר-פושעים, Nguyen הקימה אתרי אינטרנט מתחזים מזויפים וסיפקה לאחרים מידע גנוב ששימש לאחר מכן להקמת חשבונות זיוף מזויפים של Wal-Mart בחנויות ברחבי צפון קליפורניה.

[קריאה נוספת: כיצד להסיר תוכנות זדוניות מה Windows PC]

מופעל על ידי GE Capi טל, קיוסקים בודקים אשראי על הלקוח של וול מארט, ואז יורקים קופונים של אשראי מיידי - בדרך כלל בין 1,000 ל -2,000 דולר - שניתן להשתמש בהם בחנויות.

על ידי הקמת מאות קווי אשראי מיידיות אלה, שני השותפים הקבועים של נגוין, סטפני רולנד וריאן פרייס, מרוויחים קרוב ל -193 אלף דולר תוך פחות מחודשיים, כך טוענים התובעים. חוקר מאוניברסיטת וול-מארט חשף את התרמית בספטמבר 2006, לאחר שטלפן אנונימי אמר לו כי רולנד ופרייס היו מוסך מלא של פריטים וול-מארט גנובים בבית שלהם שרידן, קליפורניה.

רולנד מרצה עונש מאסר על תפקידה בתרמית; המחיר הוא מחכה המשפט, התובעים אמר.

לאחר הפגישה מחיר רולנד דרך האינטרנט, Nguyen החל לתת להם מידע אשראי בתמורה מתאמפטמין, התובעים אמר בתי המשפט המשפט. "נגויין אמר שהוא עושה גניבת זהות" כי זה היה כל כך קל "," המדינה את התיקים. הוא סיפר לחוקרים כי "הוא רצה להפסיק את גניבת הזהויות, אך הוא המשיך בכך אם הוא מעשן מתאמפטמין, וכי התרופה נתנה לו את הגניבה לעשות גניבת זהות".

כאשר נגוין נעצר ב -26 בינואר 2007, מצא מספרי כרטיסי אשראי, מספרי חשבונות בנק ומידע גנוב השייך לעשרות אלפי אנשים במחשב שלו. הם גם מצאו תבניות להכנת אתרי אינטרנט מזויפים. היעדים כללו eBay ו- מספר מוסדות פיננסיים אזוריים קטנים יותר, כגון איגוד האשראי של Fairwinds Credit, בנק המורשת של וושינגטון ומשרד Honolulu City ו- Credit Union Credit Union., הידוע כיום בשם אלוהה פסיפיק.

רבים מן הקורבנות של Nguyen היו משתמשי PayPal אשר הגיב מזויף דואר אלקטרוני או חלונות קופצים כי ביקש מהם מידע אישי, הרשויות אמר. EBay היא הבעלים של PayPal, שירות תשלום מקוון. "המקרה" מראה שניתן לקבל מידע בסקרמנטו ולהשתמש בו לביצוע מעשי הונאה בדרכים מרחיקות לכת ביותר ", אמר רובין טיילור, עורך דין אמריקני שעמד לדין

טענה אשם של Nguyen מגיע כחלק גדול יותר של משרד המשפטים נגד הפושעים רומנים phishers. בחודש מארס, שופט פדרלי בקונטיקט מסר לרומני בן 23 בשם Ovidiu-Ionut Nicola-Roman עונש מאסר של ארבע שנים על תפקידו בתרמית דיוג בינלאומית. משרד החקירה הפדראלי בארה"ב בילה את שש השנים האחרונות בחיזוק הקשר עם המשטרה הרומנית ועם המחוקקים. בשנה שעברה, הרשויות הפדרליות עצרו קרוב ל -60 אנשים בארה"ב וברומניה כחלק מפעולת דיוג.

טיילור אמר כי צרכנים שמודאגים מגניבת זהות יכולים לנקוט צעדים בסיסיים, כגון סימון חשבונותיהם באמצעות דיווח על אשראי סוכנויות, כך שהם יודעים מתי מישהו מנסה לקחת אשראי על שמם; זהירות באינטרנט; שמירה על מספרי הביטוח הלאומי שלהם.

Nguyen, שיש לו שלוש הרשעות קודמות מאז 1, צפוי להיות נידון ב 19 נובמבר.