משרד מטבע באינטרנט מודה באשמה להלבנת כספים

E-Gold, שירות תשלום מבוסס אינטרנט, ושלושה בעלים הודה באשמה פלילית הקשורה בהלבנת הון, מסר היום (ג ') משרד המשפטים האמריקני.

E-Gold, שבסיסה בנוויס, מערב הודו, כל אחד הודה באשמה בבית המשפט המחוזי של ארה"ב עבור מחוז קולומביה כדי קשירת קשר כדי לעסוק בהלבנת כספים וקונספירציה כדי להפעיל עסק ללא העברת כספים ללא רישיון.

דאגלס ג'קסון, 51, של מלבורן, פלורידה, המנהל הראשי של E-Gold ומנכ"ל גולד & סילבר ריזרב הודה באשמה, אמר משרד המשפטים בהצהרה.

שני המנהלים הבכירים של E-Gold, בארי דאוני, בן 48 מבולטימור, וריד ג'קסון, בן 45 ממלבורן, הודה באשמה בעבירה פלילית F המחוז של קולומביה החוק הנוגעים להפעלת כסף העברת העסק ללא רישיון. גולדן, גולד וכסף ריזרב ושלושת מנהלי החברה נאשמו בכתב אישום שהוחזר על ידי חבר מושבעים פדרלי גדול באפריל 2007.

דאגלס ג'קסון, בהודעה בבלוג יום שני, הודיע ​​על שינויים בהסכם המשתמש של E-Gold, כולל השעיה זמנית של חשבונות חדשים שם. החברה תידרש גם למשתמשים לקבל רק חשבון אחד, כתב. ליקוי בתכנון של השירות "גרם לקשה מאוד על זהב אלקטרוני לגרש משתמש, בדרך יעילה באמת, לשימוש לרעה של המערכת הפלילית", הוא הוסיף.

ג'קסון התקשר ל- E-Gold יותר מוצלח מרוב המתחרים, אבל גם הודה בבעיות עם השירות. אחת הבעיות היא אי-המעבר של "אי-גולד" מהשחקן השולי של המאמצים המוקדמים למוסד מכובד המשולב במינסטרים הפיננסי העולמי ", כתב. "E-Gold של כישלון להגיח עד כה הוא תוצאה של גורמים רבים, אך הסיבות השורש היו פגמים בעיצוב יצירת חשבון לוגיקה אספקה ​​שהוביל את התוצאה המצערת של פגיעות התעללות פלילית.התעללות פלילית של e- זהב המערכת, בתורו, הובילה למוניטין שלילי מחזק את עצמה. "

E-Gold ו- Gold & Silver Reserve עשויים לעמוד בפני קנס של 3.7 מיליון דולר בגזר הדין. דאגלס ג'קסון עומד בפני מאסר מרבי של 20 שנה וקנס של 500 אלף דולר על תשלום הקונסרבציה לעיסוק בהלבנת כספים, וגזר דין של חמש שנים וקנס של 250 אלף דולר על הפעלתו של רישיון ללא רישיון - והעברת תשלום לעסקים.

דאוני וריד ג'קסון עומדים בפני כל מאסר של חמש שנות מאסר וקנס של 25,000 $.

E-Gold ו Gold & Silver Reserve הסכימו גם לחילוט של 1.75 מיליון דולר. גזר הדין של כל הנאשמים נקבע כבר ב -20 בנובמבר. במסגרת הסכם הטיעון, יפתחו העסקים תוכנית מקיפה לאיסור הלבנת כספים שתדרוש זיהוי לקוחות מאומת ודיווח על פעילות חשודה.

על פי חוק ארה"ב ומחוז קולומביה, נדרשה פעולה של E-Gold להיות מורשה ורשום כעסק המשדר כספים. עם זאת, על פי מידע חומרי הטיעון, זה לא היה רשום עם הממשלה הפדרלית או השיג רישיון במחוז קולומביה. חוסר זה של פיקוח והליכים נדרשים יצר אווירה שבה פושעים יכולים להשתמש "זהב e, "או מטבע דיגיטלי, בעילום שם למעשה כדי לקדם את הפעילות הבלתי חוקית שלהם, אמר משרד המשפטים.

E-Gold סיפק שירותי מטבע דיגיטלי ב Egold.com ו Omnipay.com. המשתמשים לא היו צריכים לספק את זהותם, ו- E זהב המשיך לאפשר חשבונות להיפתח ללא אימות של זהות המשתמש, למרות שידע כי "e-gold" היה בשימוש עבור פעילות פלילית, כולל ניצול ילדים, הונאות השקעה, כרטיס אשראי הונאה וגניבת זהות, אמר משרד המשפטים. E-Gold הקצתה עובדים ללא ניסיון קודם כדי לפקח על מאות אלפי חשבונות עבור פעילות פלילית, סוכנות אמר.