DOJ חיובים שני מתכנתים בסיוע תוכנית Madoff

ג'רום אוהרה וג 'ורג' פרז נעצרו בבתיהם מואשמים קונספירציה, זייף ספרים ורשומות של ברוקר-סוחר, וזיוף ספרים ורשומות של סוחר השקעות, אמר משרד המשפטים האמריקני.

או'הרה ופרז הועסקו כמתכנתי מחשבים בעסק של מדוף (BLMIS) החל משנת 1990 ו 1991, בהתאמה, משרד המשפטים אמר בתלונה יום שישי unsealed בבית המשפט המחוזי של ארה"ב במחוז הדרומי של ניו יורק. הם היו אחראים בעיקר על פיתוח ושמירה על תוכניות מחשב שתמכו בהפעלת עסקי ההשקעות של Madoff, כך אמר משרד המשפטים.

Madoff הודה באשמה ל -11 פשעים בחודש מארס. תוכנית ההשקעות שלו החלה בתחילת שנות ה -90, והפסדים למשקיעים נאמדו ביותר מ -21 מיליארד דולר.

"ג'רום או'הרה וג'ורג 'פרז סייעו לכאורה בבניית בית הקלפים של ברני מיידוף", פריט בהררה, מחוז הדרום של ניו יורק, אמר בהצהרה. "קודי המחשבים והאלגוריתמים האקראיים שעיצבו כביכול שימשו כדי להטעות את המשקיעים ואת הרגולטורים ולהסתיר את פשעיו של מיידוף, וכיום הם מואשמים בתפקידם בהונאה האפייתית של מיידוף".

כברוקר-סוחר ויועץ השקעות, נדרש BLMIS, על פי חוקי ניירות ערך הפדראליים והתקנות, לשמור ספרים מסוימים ורשומות במהלך העסקים הרגיל שלה, כולל: סוחרי סחר המכיל פירוט יומי מפורט של פרטים על כל רכישות של BLMIS ומכירות של ניירות ערך; מסמכים המשקפים כל הזמנה העומדת בבסיס הרכישות והמכירות של ניירות הערך והמועדים בהם התקבלו ההזמנות והוצאו לפועל; ואת השם והכתובת של בעל הזכות שביושר לכל חשבון שנערך ב- BLMIS. בין השנים 2004 ו -2008, BLMIS היה כפוף ל -5 ביקורות לפחות על ידי הרשות לניירות ערך בארה"ב וחברת רואי חשבון אירופאית. כחלק ממאמץ מתואם שערך מדוף ועובדו דאז, פרנק דיפסקלי ג'וניור, כדי להטעות את ה- SEC ואת משרד רואי החשבון האירופי, או'הרה ופרז פיתחו ושמרו על תוכניות מחשב שהניבו ספרים ורשומות מזויפות ומרמה, על פי משרד המשפטים, O'Hara ופרז יצרו תוכניות מחשב מיוחדות:

- יצר ספרים ורשומות עבור קבוצת משנה קטנה של לקוחות חשבון BLMIS להשקעה כדי לסייע להסתיר את היקף ואופי העסק -

- פרטים משוערים על מספר המניות, זמני הביצוע ומספרי העסקאות עבור עסקאות שדווחו על בלמי מסחר של BLMIS, על ידי שימוש באלגוריתמים אקראיים שהניבו תוצאות שגויות ואקראיות:

- ויצרו הזמנה מזויפת ומרמה דיווחים על כניסה וביצוע שכללו זמנים פיקטיביים שבהם הונחו כביכול הזמנות לעסקאות במניות.

המתכנתים אפשרו גם ל- DiPascali ולעובדי BLMIS אחרים לשנות את תוכניות המחשב הדרושות לקריאייטי ספרים וכו 'שקר מזויפים נוספים כדי להגיב על בקשות של משרד רואי החשבון האירופאי לקבלת מידע בשנת 2008.

O'Hara ו פרז לכאורה ידע כי תוכניות מיוחדות הם פיתחו מידע כוזב הונאה וכי הם שימשו בקשר עם ה- SEC ואת אירופה המשרד רואי ביקורות, אמר משרד המשפטים. בחודש אפריל 2006, אחד השניים ניסה למחוק 218 מתוך 225 תוכניות מיוחדות משרת וסגר גם חשבונות BLMIS שלהם, למשוך מאות אלפי דולרים כל אחד.

בחודש אוגוסט או ספטמבר 2006, או'הרה ופרז פגש עם מאדוף ואמר לו שהם כבר לא ישקרו על תוכנית פונזי בשבילו, אמר משרד המשפטים. פתקים בכתב יד שנמצאו על ידי ה- FBI בשולחן של אוהרה ציינו, בין היתר: "אני לא אשקר יותר, בפעם הבאה אני אומר 'תשאלו את פרנק'".לאחר שמדוף ביים את דיפסקלי לשלם את או'הרה ופרז, כל אחד מהם קיבל תוספת שכר של כ -25% ובבונוסים נטו של כ -60 אלף דולר, אומר משרד המשפטים.

או'הרה, 46, ממלברן, ניו יורק, ופרז, בן 43 מאיסט ברנסוויק, ניו ג'רזי, עומדות בפני גזר דין מרבי של 30 שנות מאסר, וקנסות של למעלה מ -5 מיליון דולר.

הנאשמים אמורים להופיע ביום שישי לפני שופט השלום רונלד אליס בית המשפט הפדראלי במנהטן